Разразившийся скандал с отмыванием денег в Danske банк вынуждает правительство Эстонии закрыть около 500 криптовалютных компаний

Разразившийся скандал с отмыванием денег в Danske банк вынуждает правительство Эстонии закрыть около 500 криптовалютных компаний. Автор/источник фото: Pixabay.com.
Разразившийся скандал с отмыванием денег в Danske банк вынуждает правительство Эстонии закрыть около 500 криптовалютных компаний. Источник фото: Pixabay.com.
Эстония отзывает лицензии сотен криптовалютных компаний, зарегистрированных в стране, после крупнейшего в Европе скандала по отмыванию денег в банковской сфере.

Эстония, считавшаяся до сих пор самым дружественным к криптовалютам государством в Европе и являющаяся, по сути, одним из первых государств в ЕС, которое стало выдавать лицензии компаниям, работающим с криптовалютой, после скандала с отмывом денег вынуждено теперь эти самые лицензии у криптовалютных компаний отзывать. Лицензии более 500 криптовалютных компаний в настоящее время аннулированы, пишет криптовалютный портал Coinindex.

Кажется, что скандал с отмыванием денег в Danske Bank не имеет ничего общего с криптовалютными компаниями, но, несмотря на это, Эстония стала особенно бдительна в принятии мер по борьбе с отмыванием денег.

Мадис Рейманд (Madis Reimand), руководитель эстонского Бюро информации по отмыванию денег (Rahapesu andmebüroo)*, признался, что они подозревают многие криптовалютные компании в злоупотреблении лицензиями, выданными в Эстонии, так как фактически они используют эти лицензии для организации мошенничества в других странах, добавив, что отзыв ранее выданных лицензий на работу с криптовалютой являются только первым шагом в борьбе с этим мошенничеством.

В самое ближашее время, по словам Рейманда, лицензирование криптовалютных компаний может стать более жестким. Поскольку около половины криптовалютных компаний, имеющих эстонские лицензии на работу с криптовалютой, не имеют операций или руководителей в Эстонии, они могут потерять свою лицензию на деятельность.

Примечание *
Бюро информации по отмыванию денег (Rahapesu andmebüroo) является самостоятельным структурным подразделением Департамента полиции и пограничной охраны, основной задачей которого является пресечение отмывания денег и финансирования терроризма в Эстонии.

Оставьте комментарий